關(guān)鍵詞 虛擬幣騙局

　　近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關(guān)注，一夜暴富的傳說使不少人開始租買設(shè)備，投身“挖礦事業(yè)”。一些人卻假借售賣算力（挖礦設(shè)備挖出虛擬幣的能力），以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資、發(fā)展下線，打造傳銷網(wǎng)絡(luò)，獲取非法暴利。2018年，家住蘇州的大學(xué)畢業(yè)生王生國，因創(chuàng)業(yè)經(jīng)營的實業(yè)公司不景氣，將目光轉(zhuǎn)向虛擬貨幣。同年6月，王生國在區(qū)塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發(fā)展前景十分看好，于是一拍即合，王生國做公司法人，共同成立了一家米云科技公司（化名）。

　　公司成立后，經(jīng)營業(yè)務(wù)主要圍繞“礦機”展開。所謂“礦機”，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計算機。通過售賣“礦機”，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用。

　　上海的杜子明（化名）是一種新型虛擬幣P幣的開發(fā)者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。2019年年初，杜子明帶領(lǐng)他的項目組與米云公司展開合作。自此，米云公司基本停止了對外銷售業(yè)務(wù)，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務(wù)，由他們向公眾二次轉(zhuǎn)售算力“挖”P幣，另一方面協(xié)助提供礦機展示、宣傳場地、設(shè)備維護等工作。

　　經(jīng)過一段時間的業(yè)務(wù)接觸后，王生國發(fā)現(xiàn)，算力經(jīng)杜子明轉(zhuǎn)售后，價格翻了5倍。為什么不直接對外出售算力呢？王生國開始思考更多的“業(yè)務(wù)”內(nèi)容。

　　經(jīng)與其他股東商議，2019年7月，王生國正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業(yè)務(wù)模式：用戶注冊App賬戶后，需通過其他平臺打款至王生國賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力（如打款2000元人民幣，可在App中獲得1T算力同時質(zhì)押300個P幣），同時承諾用戶可以獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益——靜態(tài)收益，即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人米云賬戶，最多3個月可回本；動態(tài)收益，分為推薦獎、管理獎、平級獎，分別以直接發(fā)展用戶數(shù)、發(fā)展用戶總投資額、平級用戶總投資額為依據(jù)，從高到低分為3-6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發(fā)展新用戶。

　　盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但王生國以公司負債沒有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續(xù)著“賣算力”業(yè)務(wù)。

　　就這樣，通過在線下社區(qū)宣講、朋友圈宣傳等方式，米云公司的業(yè)務(wù)規(guī)模越來越大，除了蘇州，王生國帶領(lǐng)的團隊還繼續(xù)搭建了杭州社區(qū)、內(nèi)蒙古社區(qū)。

　　此時，由于技術(shù)問題，杜子明團隊后臺程序尚未寫好，P幣也沒上線，米云科技公司其實從未實際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

　　2020年3月，蘇州警方接到群眾舉報，稱米云科技公司對外向不特定對象募集資金。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，自2019年7月起，米云科技公司就開始以出售“挖礦機”算力為名，依托米云App，要求參加者以注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級，直接或間接以發(fā)展成員數(shù)量、購買算力數(shù)量作為返利計算依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序。

　　經(jīng)統(tǒng)計，米云App內(nèi)注冊會員層級至少5層，參與人數(shù)遠超50人，注冊賬戶4500余個，現(xiàn)金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元（據(jù)P幣折算），相關(guān)管理人員已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　今年9月15日，法院判決王生國等6人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處五年三個月至一年四個月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。

　　鑒于本案涉案人數(shù)多、數(shù)額大，且系蘇州工業(yè)園區(qū)首例貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案，蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院一方面積極引導(dǎo)公安偵查，給予電子取證、數(shù)據(jù)分析建議，另一方面引入專業(yè)機構(gòu)，組織對公司虛擬貨幣價值、會員賬號數(shù)量等進行鑒定，據(jù)此查清公司經(jīng)營情況，并認定犯罪層級、數(shù)額，厘清案件罪名。

　　近日，中國人民銀行等多部門發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》。通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。

　　蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。