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涉案金額達(dá)10億元!江蘇徐州警方破獲特大虛擬貨幣傳銷案

2021-11-25
來源:安全圈
關(guān)鍵詞: 虛擬貨幣

  關(guān)鍵詞 虛擬貨幣

  11月18日,徐州警方披露一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,犯罪嫌疑人通過架設(shè)一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺,然后以高返利高回報為誘餌誘使其下家拉人頭進(jìn)行投資,從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。自2019年至2021年7月,該團伙成員在全國發(fā)展會員達(dá)11萬余人,涉案資金達(dá)10億元。

  今年4月份,徐州警方接群眾報警稱:其可能被拉入一個“BBGO”的傳銷組織。接警后,民警立即進(jìn)行立案偵察。

  民警偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人通過搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺,找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機和礦廠資料,在一些短視頻平臺發(fā)布所謂的大型活動,來誘騙投資人加入其傳銷組織。

  嫌疑人利用自己搭建的沒有任何市場價值的虛擬幣,并以高額回報和高返利為誘餌,逐級發(fā)展下線進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,會員人數(shù)涉及全國11萬人。

  在明確該傳銷團伙的組織架構(gòu)后,專案組民警立即進(jìn)行收網(wǎng),對該團伙的主要犯罪成員展開抓捕。

  截至目前,警方共抓獲項目方、推廣方、技術(shù)方等全鏈條犯罪嫌疑人8名,案件涉及全國約11萬人,涉案資金達(dá)10億元,在案件偵辦過程中同時扣押了大量BTC、ETH、USDT等虛擬貨幣及現(xiàn)金,市值約4.5億元。目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已進(jìn)入一審環(huán)節(jié)。

  徐州市睢寧公安局網(wǎng)安大隊教導(dǎo)員胡晨明提醒廣大群眾:在生活當(dāng)中,既不要被帶入傳銷組織,更不要積極的參與傳銷活動。根據(jù)刑法及相關(guān)的司法解釋,發(fā)展下線達(dá)到一定的人數(shù)和層級后,就有可能構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。




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